Вторник, 6 декабря 2016 года

Сингапур закрывает и штрафует связанные с 1MDB банки

Сингапур закрывает и штрафует связанные с 1MDB банки
Реклама

Валютное управление Сингапура (ВУС) приказало закрыть швейцарский торговый банк и оштрафовать еще 2 учреждения за нарушение законов о запрете отмывания денег.

Закрытию, как стало известно Reuters, подлежит отделение Falcon Private Bank Ltd. Чиновники также оштрафовали UBS AG и DBS Bank. Ранее (в мае) ВУС также объявило о закрытии местного отделения частного швейцарского банка BSI. Шаги последовали за расследованием движения финансовых потоков, связанных с малазийским государственным инвестиционным фондом 1MDB. Управление замораживает активы, которые могут быть причастны к скандалу.

BSI стал первым банком, который закрылся в Сингапуре с 1984-го.

«Falcon Bank продемонстрировал стойкое и серьезное непонимание борьбы с отмыванием денег, ведущейся ВУС, — говорится в заявлении управления, опубликованном во вторник, 11 октября. – Принимая во внимание поведение учреждения, оно не сможет соответствовать требованиям программы и дальше работать на территории страны».

В июле сингапурские власти заявили, что в рамках расследования скандала с 1MDB обнаружили проблемы в Standard Chartered, UBS и DBS. После изучения деятельности и выявления нарушений законов об отмывании денег, 2 последних заведения были оштрафованы на 950 000 и 728 000 долларов соответственно.

«Мы усиливаем контроль и намерены предпринять соответствующие меры против людей, ответственных за нарушения», — заявила пресс-секретарь UBS.

ВУС продолжает изучать деятельность сингапурского отделения Standard Chartered Bank. Отчет о проделанной работе будет предоставлен в ближайшее время.

1MDB – проект малазийского премьер-министра Наджиба Разака, считается ресурсом для отмывания денег минимум в 6 странах, включая США, Швейцарию и Сингапур. Сам чиновник отрицает причастность к преступлениям и заявляет, что готов участвовать в международном расследовании.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость и добавить комментарий

Актуально сейчас

05 : 41
«Тайны следствия-14. Черный список» от 05.12.16: 1 и 2 серия на «России-1″смотреть онлайн
05 : 35
Бузова и Тарасов разводятся 2016 новости сегодня 3 часа назад: Ольга и Дмитрий вместе появились на прощальной вечеринке Самедова
05 : 33
«Дом-2″ новости и слухи сегодня, 06.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни «Дом-2″ 6 декабря
05 : 32
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 06.12.2016
05 : 31
Смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Селтик» 6 декабря: прогноз, ставки, составы, где смотреть
05 : 28
Меню на новый год 2017: что готовить новое и интересное
05 : 25
Смотреть онлайн «Барселона» – «Боруссия» 6 декабря: прогноз, составы, ставки букмекеров, где смотреть
05 : 22
Меню на Новый Год 2017. Что готовить новое и интересное на Год Огненного Петуха — 25 рецептов для праздничного стола
05 : 19
Манчестер Сити — Селтик 6.12.2016 смотреть онлайн прямая трансляция 6 декабря
05 : 17
Онлайн трансляция Манчестер Сити — Селтик. Прогноз, ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов (6.12.2016)
Новости мира : новости сегодня
13 : 52
Самолет с футболистами разбился в Колумбии: Кто выжил в авиакатастрофе 29.11.2016, фото, видео
12 : 56
Авиакатастрофа в Колумбии 29 ноября 2016: Новые подробности, сколько человек выжило, что с футболистами
12 : 50
Разбился самолёт в Колумбии 29.11.2016: кто выжил, причины, фото с места трагедии
12 : 31
В Колумбии разбился самолёт 29.11.2016: причины трагедии, фото, кто выжил, последние новости
11 : 04
Зарубежные СМИ о России, обзор новостей в иностранной прессе, иносми сегодня, 29 ноября: Эрдоган переключился на РФ из-за ненавистной Европы
02 : 31
Снег в Саудовской Аравии 2016: видео шокировало пользователей
13 : 41
Новости России и мира сегодня, 28.11.2016: реакция МИДа на жесткое высказывание Трампа о Кастро
22 : 08
Фидель Кастро дата смерти: википедия, когда умер вождь Кубы, жив или нет
12 : 13
Фидель Кастро умер: Биография, дата смерти, фото
11 : 12
Главные новости России и мира: на Кубе скончался Фидель Кастро
14 : 47
Гульнара Каримова убита: Дочь ислама Каримова умерла 05.11.2016, похоронена в Ташкенте
20 : 59
«Украина в огне» фильм Оливера Стоуна смотреть онлайн
Новости мира - все новости