В Греции задержан россиянин, разыскиваемый в США по подозрению в организации операции по отмыванию четырех миллиардов долларов с помощью транзакций с биткоинами. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Полиция Греции арестовала 38-летнего мужчину, подозреваемого в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через операции с биткоинами. Россиянин был задержан по запросу властей США.
Биткоины — самая популярная криптовалюта, которая имеет ограниченную эмиссию и «добывается» с помощью вычислений на мощных компьютерах. Федеральная налоговая служба РФ предупреждала, что теоретически биткоины могут попадать под законодательство об отмывании средств.
Согласно информации на сайте греческой полиции, подозреваемый — 38 летний гражданин России. Его имя не называется.
Отмечается, что с 2011 года он руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. По словам греческого полицейского, которые приводит Associated Press, речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты,
Мужчину задержали 25 июля на полуострове Халкидики. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты. По данным AP, подозреваемый отрицает свою вину.
В США предполагают, что с момента создания платформы и по сегодняшний день было отмыто по меньшей мере четыре миллиарда долларов. Этот сайт, как отмечают в Греции, — один из самых крупных в мире, совершающих киберпреступления.
Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей «одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления».