11111
Вторник, 6 декабря 2016 года

Панамский офшорный скандал — подробности, последние новости

Панамский офшорный скандал — подробности, последние новости
Реклама

3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей — от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

 

ЧТО ТАКОЕ «ПАНАМСКИЙ АРХИВ»?

Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.

Документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла 107 средств массовой информации по всему миру, включая «Би-би-си», «Новую газету» и The Guardian, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов. Нет сомнений, что это именно тот «информационный вброс», о котором недавно предупреждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

КТО В НЕМ УПОМЯНУТ?

Полный список офшорных компаний из «Панамского архива» и лиц, имеющих к ним отношение, журналисты обещают опубликовать в начале мая 2016 года. В ICIJ утверждают, что среди них — 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.

Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также человек, имевший отношение к уотергейтскому скандалу.

ЧТО ИЗ ДОКУМЕНТОВ СЛЕДУЕТ?

В каждом случае — своя отдельная история. К примеру, из документов с упоминанием Петра Порошенко следует, как пишет «Громадське», что украинский лидер в 2014 году основал с помощью юристов Mossack Fonseca офшор Prime Asset Partners. Этот офшор, предположительно, должен был использоваться для ухода от украинских налогов при продаже «Рошена» — компании, принадлежащей Порошенко. Издание также отмечает, что Порошенко, обещавший продать свой бизнес после избрания президентом, не указал офшор в своей декларации, хотя обязан был это сделать.

Лионель Месси, как следует из документов Mossack Fonseca, вместе со своим отцом владеет панамской фирмой — очередной в списке его офшоров: в отношении Месси давно заведено дело об уклонении от уплаты налогов в Испании.

Далеко не все упомянутые в «Панамском архиве» лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях. К примеру, Mossack Fonseca управляла шестью компаниями кинозвезды Джеки Чана, однако нет никаких признаков, что он использовал их для незаконных действий. Опубликованные материалы могут стать поводом для уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов по всему миру, но факт нарушения закона еще предстоит доказать в следственном и судебном порядке.

 

 

ЧТО ТАКОЕ MOSSACK FONSECA?

Панамская компания основана в 1986 году путем слияния двух местных небольших юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. По всей видимости, документы «Панамского архива», охватывающие период с 1977-го по 1986-й, касаются компаний Фонсеки и Моссака до слияния.

Mossack Fonseca занимается регистрацией офшорных компаний: по закону Панамы и многих других подобных «налоговых гаваней», самостоятельно — без местного посредника — открыть там компанию и пользоваться налоговыми льготами невозможно. В общей сложности в документах Mossack Fonseca упоминаются 214488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах.

Mossack Fonseca известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности своих клиентов — вплоть до уничтожения документов и всех данных на компьютерах в случае подозрительных запросов властей. Также из материалов «Панамского архива» следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость и добавить комментарий

Актуально сейчас

11 : 10
Новости России и мира сегодня, 06.12.2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 6 декабря, свежие новости России и мира
11 : 08
Россия сегодня 2016, новости 6 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 06.12.2016
11 : 07
Модный приговор выпуск 06 декабря 2016 года смотреть онлайн
11 : 06
Гейдар Джемаль умер: причины смерти стали известны
11 : 05
«Дом-2″ новости и слухи сегодня, 06.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни «Дом-2″ 6 декабря
11 : 04
Биатлон. Кубок мира 2016-2017: расписание 2 этапа, трансляции, состав сборной России
11 : 02
Авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: водитель автобуса с детьми рассказал свою версию ДТП
11 : 00
Бузова и Тарасов разводятся, новости: экс-супруги пришли на прощальную вечеринку
10 : 57
Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники поражены интимными выходками актера
10 : 56
Михаил Задорнов, рак: состояние здоровья сатирика сегодня, 6 декабря
Новости мира : новости сегодня
14 : 53
Карлсен – Карякин 12 партия: чемпион мира определится на тай-брейке
13 : 52
Самолет с футболистами разбился в Колумбии: Кто выжил в авиакатастрофе 29.11.2016, фото, видео
12 : 56
Авиакатастрофа в Колумбии 29 ноября 2016: Новые подробности, сколько человек выжило, что с футболистами
12 : 50
Разбился самолёт в Колумбии 29.11.2016: кто выжил, причины, фото с места трагедии
12 : 31
В Колумбии разбился самолёт 29.11.2016: причины трагедии, фото, кто выжил, последние новости
11 : 04
Зарубежные СМИ о России, обзор новостей в иностранной прессе, иносми сегодня, 29 ноября: Эрдоган переключился на РФ из-за ненавистной Европы
02 : 31
Снег в Саудовской Аравии 2016: видео шокировало пользователей
13 : 41
Новости России и мира сегодня, 28.11.2016: реакция МИДа на жесткое высказывание Трампа о Кастро
22 : 08
Фидель Кастро дата смерти: википедия, когда умер вождь Кубы, жив или нет
12 : 13
Фидель Кастро умер: Биография, дата смерти, фото
11 : 12
Главные новости России и мира: на Кубе скончался Фидель Кастро
14 : 47
Гульнара Каримова убита: Дочь ислама Каримова умерла 05.11.2016, похоронена в Ташкенте
Новости мира - все новости